Ένα νέο, εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης μεγάλων διαστάσεων, με γεωγραφικό επίκεντρο την Κρήτη, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών που διεξάγει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλου Δήμου του νησιού. Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς προσώπων που ουδεμία σχέση είχαν με τους πραγματικούς δικαιούχους των πληρωμών.
Για την επίτευξη του σκοπού τους, οι δράστες εφάρμοσαν μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο παραπλάνησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία προσομοίαζε σχεδόν απόλυτα με την επίσημη επικοινωνία τραπεζικού ιδρύματος, παραπλανώντας έτσι τους αρμόδιους υπαλλήλους. Το νέο αυτό πλήγμα αποκαλύφθηκε μόλις έξι ημέρες μετά από ένα ανάλογο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στην ίδια περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συναγερμό στις ελεγκτικές και διωκτικές αρχές.
Οι μέθοδοι των δραστών και το ενδεχόμενο ενιαίου κυκλώματος
Η χρονική σύμπτωση και ο τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκαν οι δύο απάτες οδήγησαν τις αρχές στο να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για τη δράση μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που στοχεύει συστηματικά φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη.
Ειδικότερα, στη δεύτερη υπόθεση, η παράνομη μεταφορά των 500.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του Αυγούστου. Η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι υπαίτιοι παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνη της πρώτης απάτης. Η διαπίστωση αυτή κινητοποίησε άμεσα την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι έρευνες της Αρχής εστιάζουν πλέον σε δύο βασικούς άξονες:
- Τη χαρτογράφηση και την ιχνηλάτηση της ακριβούς διαδρομής που ακολούθησαν τα υπεζαιρεμένα κεφάλαια.
- Τον εντοπισμό τυχόν κοινών προσώπων ή κομβικών συνδέσμων που κινούν τα νήματα πίσω και από τις δύο υποθέσεις.
Το προηγούμενο χτύπημα στην Περιφέρεια Κρήτης
Η πρώτη υπόθεση, που είχε προηγηθεί κατά λίγες ημέρες, είχε θέσει ως στόχο μια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Στην περίπτωση εκείνη, οι δράστες είχαν καταφέρει να καταχραστούν το ποσό των 152.000 ευρώ περίπου. Ωστόσο, η αντίδραση της ανεξάρτητης Αρχής υπήρξε άμεση.
Χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση των στελεχών της και τη στενή συνεργασία με ομόλογες αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού, κατέστη εφικτός ο εντοπισμός και η δέσμευση ενός ποσού που ξεπερνά το 50% των 152.000 ευρώ. Παράλληλα, οι απαραίτητες νομικές και διοικητικές διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό την πλήρη ανάκτηση και του υπόλοιπου χρηματικού ποσού που εκλάπη.